По делу `Арбат Престижа` арестован Семен Могилевич

Москва. Вместе с Владимиром Некрасовым, совладельцем сети парфюмерии и косметики «Арбат Престиж», задержан Семен Могилевич. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Центральному федеральному округу Анжела Кастуева.
«По оперативным материалам Главного управления МВД по ЦФО было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере, — цитирует агентство ее слова. — В рамках данного уголовного дела задержан и арестованы владелец сети «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, а также Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич. Кастуева отмечает, что Могилевич «более 15 лет разыскивался правоохранительными органами не только России, но и ряда других стран», например США. Там предприниматель Могилевич был объявлен в розыск в связи с обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и рэкете.
По словам руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анны Усачевой, вчера Останкинский суд Москвы «избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Сергею Шнайдеру, 1946 года рождения, подозреваемому по статье 1999 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации)». Связаться с адвокатом Могилевича пока не удалось.
По данным на 2006 г., у Могилевича было четыре гражданства — России, Украины, Израиля и Венгрии, он был дважды судим в России, а ФБР много лет разыскивала его по подозрению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. The Wall Street Journal сообщила тогда со ссылкой на источники в министерстве юстиции США, что ФБР и Минюст США изучают, не связан ли Могилевич с газовым трейдером Rosukrenergo. Представители «Газпрома» и Rosukrenergo взаимосвязь тогда опровергали.
Если Могилевич — гражданин России, любые запросы США или других стран о его экстрадиции не могут быть удовлетворены по российской Конституции и УПК, говорит Тимофей Гриднев, управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». Но российские правоохранительные органы могут помогать иностранным коллегам в рамках соглашений о взаимной правовой помощи. А если действия Могилевича в других странах могут быть сочтены преступлениями по российскому УК, они могут быть расследованы в рамках российского законодательства, добавляет Гриднев.
По словам сотрудника центрального аппарата МВД, следствие считает, что с января 2005 г. по декабрь 2006 г. подконтрольное Некрасову ООО «Арбат энд Ко» производило платежи за якобы поставленную продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего подавало документы на возврат НДС. Следствие подозревает, что эти фирмы были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова и специально создавались для уклонения от уплаты НДС. Таким образом, по версии следствия, «Арбат энд Ко» недоплатила в бюджет 49,5 млн руб, заключил источник, передают Ведомости.