Дело мошенников, похитивших у тюменских банков более 36 млн рублей, направлено в суд

Ялуторовский район, Тюменская область. Дело пятерых мошенников, которые с помощью автокредитов обманули несколько тюменских банков на сумму более 36 млн рублей направленно в суд. Об этом агентству «Самотлор-экспресс» сообщили в пресс-службе Тюменской областной прокуратуры.
Валерию Перепелице, Сергею Усольцеву, Сергею Озерову, и супругам Андрею Диеву, и Оксане Диевой предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере).
Как установило следствие, Перепелица, являясь владельцем двух автосалонов в Ялуторовске и Ишиме, организовал преступную группу для хищения денежных средств у банков, работающих по программе автокредитования граждан. В ее состав вошли родственник и начальник службы безопасности Перепелицы – Усольцев и Озеров, а также супруги Диевы, работающие кредитными экспертами в акционерных коммерческих банках «Росбанк» и «МДМ Банк».
Преступники получали в банках денежные средства на основании кредитных договоров, оформленных на подставных лиц.
Для заключения фиктивных договоров мошенники использовали документы граждан, которые обращались в автосалон за приобретением автомобиля, но впоследствии от его покупки отказывались. Кроме того, Озеров специально занялся займом денег под проценты, чтобы требовать от должников копии документов, удостоверяющих их личность.
Завладев персональными данными граждан, молодые люди составляли от их имени документы, необходимые для оформления автокредита в банке (заявление о выдаче кредита, справку о заработной плате и т.д.) и направляли их в банк. На основании указанных документов банк предоставлял автокредит, перечисляя денежные средства на расчетный счет автосалона, где якобы осуществлялось приобретение автомобиля. Поступавшие денежные средства мошенники похищали.
Обман вскрылся после того, как банки начали требовать уплаты процентов по кредитам.
От незаконных действий Перепелицы, Озерова, Усольцева, Диевых пострадали четыре акционерных коммерческих банка - «Росбанк», «Собинбанк», «МДМ Банк», «Юниаструм Банк». Общая сумма похищенных средств составила 36,5 млн. рублей. Больше всех пострадал «Росбанк», где мошенники с помощью сотрудника банка Диева смогли незаконно получить кредиты на общую сумму 23,6 млн. рублей.