$86.09 -0.19%
$ 92.59 +0.02
€ 100.27 -0.14
               

Дело о финансовой пирамиде в Нефтеюганске направлено в суд. Один из организаторов – в розыске

27 июля 2006/ 11:03
Нефтеюганск, Тюменская область. Прокуратура ХМАО закончила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Светланы Тимощенко – организатора так называемой «финансовой пирамиды» в городе Нефтеюганске. Об этом агентству «Самотлор-экспресс» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Напомним, в мае 2001 года жительница Нефтеюганска С.Тимощенко и ее знакомый С.Попов создали в городе «Клуб деловых людей «Лидер». С помощью агитации, проведения «информационных блоков (подиумов)» в так называемый «Клуб», привлекались новые члены и их денежные средства.
На проводимых с потенциальными участниками «Клуба» встречах Тимощенко и Попов убеждали аудиторию, что вступление в «Клуб» позволит очень быстро и всем без исключения гражданам, получить доход от участия в их организации, поскольку их бизнес построен на принципах сетевого маркетинга. Кроме того, они разъясняли, что получение дохода от участия в организации, происходит благодаря «перспективной» схеме привлечения денежных средств и их дальнейшего распределения между ее членами.
По словам махинаторов, любой житель Нефтеюганска мог стать членом «Клуба» после внесения суммы вступительного взноса в размере 3 тыс. долларов США или 90 тыс. рублей, а в дальнейшем в целях получения дохода он должен убедить других граждан вступить в «Клуб» и добровольно внести вступительный взнос. Полученные от новых участников денежные средства будут распределяться между членами организации.
Однако, от членов и будущих участников, умышленно было укрыто, что доход «Клуба» формируется исключительно за счет вступительных взносов новых членов, а модель функционирования организации не что иное, как финансовая пирамида.
Тимощенко и Попов осознавали, что созданная ими финансовая пирамида, достигнув «критического уровня», неизбежно разрушится, в связи с чем, обязательно будут ущемлены экономические интересы членов организации. Они использовали в деятельности «Клуба» только затратный механизм без образования прибавочной стоимости, при этом умышлено активно расширяли свою преступную деятельность.
За период с мая 2001 года по март 2002 года Тимощенко и Попов путем обмана и злоупотреблением доверием, похитили у жителей Нефтеюганска денежные средства в сумме 2 млн. 864 тыс. 581 рублей, причинив потерпевшим значительный ущерб.
18 февраля 2002 года по заявлению жителей Нефтеюганска о хищении у них денежных средств было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное неоднократно, с причинением значительного ущерба гражданам). 22 июня 2006 года в порядке ст. 91 УПК РФ С.Тимощенко была задержана, 23 июня 2006 года ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В связи с тем, что обвиняемая, проживая в г. Томске, злостно уклонялась от участия в следственных действиях, в отношении нее в июне 2006 года судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
25 июля 2006 года 10 томов уголовного дела в отношении С.Тимощенко направлено для рассмотрения в Нефтеюганский городской суд. В отношении С.Попова уголовное дело выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск.
Просмотров 676
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

07.12.2016
Иркутской нефтяной компании требуется супервайзер по ГНКТ

06.02.2024 Никитин Юрий Александрович 55лет +79684000785

Имею опыт в соответствии с вашими требованиями к соискателю

23.01.2024
В Лангепасе при поддержке ЛУКОЙЛа открылось литературное молодежное кафе «БуКафе»

25.01.2024 Анна Олеговна

Хотим поблагодарить ПАО «Лукойл» за предоставленную возможность реализовать нашу многолетнюю мечту - создание литературного кафе на базе Библиотечно- информационного центра г. Лангепаса. Этот проект дает старт реализации многих творческих идей и действительно востребован нашими читателями молодого возраста.

18.01.2024
Юные когалымчане осваивают гончарное искусство при поддержке нефтяников

18.01.2024 Будукова АГ

Выражаю огромную благодарность ПАО «Лукойл» за уникальную возможность поучаствовать в конкурсе, в следствии чего приобрести современное оборудование! Теперь наши воспитанники не только почувствуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела, но и познакомятся с древнейшей профессией!

27.12.2023
«РН-Няганьнефтегазу» объявлена благодарность Председателя Совета Федерации

28.12.2023 Руслан

Громадное спасибо Валентине Ивановне от всех коллег!

23.12.2019
Валерий Федоров: Климатическая доктрина РФ нуждается в обновлении с учетом комплекса знаний

30.10.2023 Сергиенко Петр Якубович

Я полностью разделяю доказательства и выводы о том, что антропогенный фактор глобального потепления на Земле не является доказанным. На 99,9% является естественный космический фактор.

28.09.2023
Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили развитие законодательства в недропользовании

29.09.2023 Игорь Романов

Вот правильно! О том, какие законы для людей принимать, надо людей и спрашивать! Матвиенко поддержка!

28.08.2023
«Нефтьмагистраль»: ряд АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток

26.09.2023 Иванов Степан Михайлович

С удовольствием больше у вас не заправляюсь.

25.09.2023
Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт

26.09.2023 Ирина 61 год

Вчера цены упали, а сегодня вновь биржевые цены поднялись! А потому что, по моему, другую лазейку нашли оптовики: типа Казахстан хочет закупить двойной обьем бензина , у них НПЗ на плановый ремонт встают. Вот и прогонят через Казахстан, а уж куда прогонят, явно не в Россию. Вот и хватают на бирже снова огромные количества бензинов. Не мытьем так катаньем. И по новому кругу: заседания правительства, комитетов и т.д. И опять заседать наверно будут

04.09.2023
Роман Тойб расскажет на видеоконференции о перспективах отечественного нефтесервиса

29.08.2023 Вахитов Ришат Нигматьянович

Важность этой темы не требует доказательств. Ведь нефтесервисы это всеобъемлющее поле трудов и затрат нефтяника в нефтедобыче.
От сейсмики до строительства буровых установок, включая геологоразведку, бурение и т. д.
О чём вы планируете разговор?О какой перспективе в сложнейший период нефтегазовой истории страны?
Хотелось бы увидеть повестку конференции.
Очень большой резерв здесь вижу - дефицит управления подотраслью.
Недостаточный уровень подготовки специалистов.
Что скажет спикер, Роман Тойб с его огромным опытом управления нефтесервисными предприятиями России и Вьетнама? Каково мнение уважаемых членов Экспертного совета Российского АНГИ?
Поделитесь, друзья.

20.07.2023
События отрасли - 20 июля

21.07.2023 Наталья

А Лев Ровнин, заменил неэфективное структурное бурение сейсморазведкой. Сразу появились стркутуры например Усть Балык


^