Дело о финансовой пирамиде в Нефтеюганске направлено в суд. Один из организаторов – в розыске

Нефтеюганск, Тюменская область. Прокуратура ХМАО закончила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Светланы Тимощенко – организатора так называемой «финансовой пирамиды» в городе Нефтеюганске. Об этом агентству «Самотлор-экспресс» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Напомним, в мае 2001 года жительница Нефтеюганска С.Тимощенко и ее знакомый С.Попов создали в городе «Клуб деловых людей «Лидер». С помощью агитации, проведения «информационных блоков (подиумов)» в так называемый «Клуб», привлекались новые члены и их денежные средства.
На проводимых с потенциальными участниками «Клуба» встречах Тимощенко и Попов убеждали аудиторию, что вступление в «Клуб» позволит очень быстро и всем без исключения гражданам, получить доход от участия в их организации, поскольку их бизнес построен на принципах сетевого маркетинга. Кроме того, они разъясняли, что получение дохода от участия в организации, происходит благодаря «перспективной» схеме привлечения денежных средств и их дальнейшего распределения между ее членами.
По словам махинаторов, любой житель Нефтеюганска мог стать членом «Клуба» после внесения суммы вступительного взноса в размере 3 тыс. долларов США или 90 тыс. рублей, а в дальнейшем в целях получения дохода он должен убедить других граждан вступить в «Клуб» и добровольно внести вступительный взнос. Полученные от новых участников денежные средства будут распределяться между членами организации.
Однако, от членов и будущих участников, умышленно было укрыто, что доход «Клуба» формируется исключительно за счет вступительных взносов новых членов, а модель функционирования организации не что иное, как финансовая пирамида.
Тимощенко и Попов осознавали, что созданная ими финансовая пирамида, достигнув «критического уровня», неизбежно разрушится, в связи с чем, обязательно будут ущемлены экономические интересы членов организации. Они использовали в деятельности «Клуба» только затратный механизм без образования прибавочной стоимости, при этом умышлено активно расширяли свою преступную деятельность.
За период с мая 2001 года по март 2002 года Тимощенко и Попов путем обмана и злоупотреблением доверием, похитили у жителей Нефтеюганска денежные средства в сумме 2 млн. 864 тыс. 581 рублей, причинив потерпевшим значительный ущерб.
18 февраля 2002 года по заявлению жителей Нефтеюганска о хищении у них денежных средств было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное неоднократно, с причинением значительного ущерба гражданам). 22 июня 2006 года в порядке ст. 91 УПК РФ С.Тимощенко была задержана, 23 июня 2006 года ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В связи с тем, что обвиняемая, проживая в г. Томске, злостно уклонялась от участия в следственных действиях, в отношении нее в июне 2006 года судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
25 июля 2006 года 10 томов уголовного дела в отношении С.Тимощенко направлено для рассмотрения в Нефтеюганский городской суд. В отношении С.Попова уголовное дело выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск.