Совет директоров ЛУКОЙЛ утвердил годовой отчет компании за 2008 год

Москва. Сегодня Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии c Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и уставом компании предварительно утвердил Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год.  Документ рекомендован для утверждения Общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 25 июня 2009 года.
На заседании также были заслушаны отчеты о работе Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Действующий Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» был избран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2008 года в количестве 11 человек, что соответствует Уставу Компании. В состав Совета директоров входит два исполнительных директора. Пять членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, который был одобрен на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 года и рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.
Учитывая кризисное состояние мировых финансовых рынков и тенденцию к спаду мировой экономики Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» на всех заседаниях уделял значительное внимание влиянию глобального кризиса на деятельность Компании и стратегию управления возникающими рисками.
Совет директоров, в частности, принимал решения по следующим вопросам: о предварительных итогах деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2008 году и задачах на 2009 год и ближайшую перспективу и о приоритетных направлениях деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2009 году; об итогах работы Группы «ЛУКОЙЛ» в первом полугодии 2008 года и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2008 году; об основных показателях среднесрочного плана Группы «ЛУКОЙЛ» на 2009-2011 годы, Бюджета и Инвестиционной программы Группы «ЛУКОЙЛ» на 2009 год;  о влиянии глобального финансового кризиса на деятельность ОАО «ЛУКОЙЛ» и о стратегии и тактике управления возникшими рисками для минимизации потенциальных потерь акционерной стоимости Компании; о мерах, принимаемых Компанией по восполнению запасов жидких углеводородов; о состоянии промышленной безопасности в Группе «ЛУКОЙЛ».
В 2008-2009 годах Совет директоров провел 8 очных заседаний, 17 раз проводилось заочное голосование. Как сообщает пресс-служба компании, результаты работы Совета директоров и его комитетов признаны положительными.