Агентство нефтегазовой информации
про вас, про нас,
про нефть и газ
18+

Россию признали почти соответствующей международным стандартам борьбы с 'отмыванием денег'

28 июля 2008/ 11:11
Москва. «Росфинмониторинг» признан одной из лучших финансовых разведок мира, получив самую высокую оценку ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF). Об этом заявил на первой после назначения пресс-конференции в Москве руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Правда, мастерство разведчиков не компенсирует недостатки «антиотмывочной» российской системы. Согласно отчету ФАТФ Россия пока не соответствует трем критериям международных стандартов по борьбе с отмыванием денег,сообщает Время Новостей.
Россия в целом успешно выдержала третий раунд оценки ФАТФ -- международной комиссии по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. Как сообщил Юрий Чиханчин, «Россия достойно прошла оценку. В июне мы рассказывали о рейтинге ФАТФ, но это была предварительная оценка. Сегодня к оценке комиссии присоединились и комитет Совета Европы МАНИВЭЛ, и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ. Окончательно отчет будет согласован, утвержден и обнародован только к сентябрю -- столь длительный срок установлен международными правилами».
Россия уже дважды проходила через подобную процедуру: в сентябре 2002 года в рамках исключения из черного списка ФАТФ, в который она попала в июне 2000 года, и в апреле 2003 года, когда стала полноправным членом ФАТФ. Третий раунд оценки пришелся на осень 2007 года. «Группа экспертов проехала от Дальнего Востока до Калининграда. Эксперты встречались с министрами, руководителями ведомств и председателем правительства. В общей сложности ФАТФ провела более 150 встреч, в которых участвовало более тысячи человек. В заседаниях комиссии принимали участие специалисты и члены ФАТФ, представители Всемирного банка, МВФ, ООН, Совета Европы, ОБСЕ», -- отметил г-н Чиханчин.
Итогом работы стал отчет, в котором чиновники ФАТФ признали, что российская "антиотмывочная" система в принципе отвечает международным требованиям. Еще в 1990 году ФАТФ разработала 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств. В 1996 году они были пересмотрены с учетом развивающихся технологий отмывания доходов. В 2001 году было добавлено восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
Десяти критериям ФАТФ российская «противоотмывочная» система отвечает полностью. Оценку "значительное соответствие" она получила по 13 позициям, "частичное соответствие" -- по 21, "несоответствие" -- по трем. Международные эксперты высказали претензии к деятельности дочерних компаний российских банков за рубежом, к системе зачисления платежей через терминалы и к отсутствию должного контроля за перемещением денежных средств через границу. В течение двух лет Россия должна провести работу над ошибками и отчитаться перед международными экспертами. Уже подготовлено 12 поправок в законодательство, регулирующее вопросы противодействия отмыванию денег
Россия по уровню оценки ФАТФ приблизилась к таким странам, как Канада, Италия и Швеция, заметил Юрий Чиханчин. «В конце концов замечания есть ко всем -- и к Испании, и даже к США, которые отчитывались о проделанной работе перед FATF буквально в июне. Зато если бы у нас были какие-то серьезные проблемы, то отчитываться приходилось бы несколько раз в год, как это делают Греция и Китай», -- пояснил он.
Сами же финансовые разведчики России получили одну из самых высоких оценок среди финансовых разведок мира -- на уровне финразведок Англии и Бельгии. «Стоит помнить, что бельгийская финансовая разведка работает примерно вдвое дольше, чем ее российский аналог», -- напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Осипов.
Просмотров 385
Комментарии
Вы можете оставить свой комментарий:

Последние комментарии к новостям

23.01.2021
Агентство нефтегазовой информации: позади четверть века

23.01.2021 Ирина Сергеевна Л.

Поздравляю!Желаю процветания и интересных новостей!Каждый день захожу на этот сайт и всегда нахожу что-то интересное!

08.01.2021
Александр Хуршудов: отличную мину при плохой игре сделали саудовцы

20.01.2021 Александр Хуршудов

В ответ Воробьеву С.Ю. Разумеется, $70 за баррель - это не приказ, а прогноз, он более вероятен, но не является неизбежным.
Что касается американских сланцев, то я еще год назад оценивал потенциал добычи США в 11 млн барр/сут. Сейчас такая добыча (по оперативным данным) держится уже 1,5 месяца, ей пора расти, но ее рост очень мал по сравнению с сокращением ОПЕК+, 7 млн барр./сут.

18.01.2021
Омбудсмен в ХМАО начала проверку после увольнения Артема Немолота

18.01.2021 Волков Михаил Иванович, 58 лет

Уровень руководителей, а также юристов компании и головного объединения Русь Ойл таков, что они по сути своей не могут грамотно сформулировать ни расследования, ни увольнения, ни оптимизации НДС. Свидетельства тому заявления о банкротстве в адрес ряда компаний объединения, а также попытки реформ по-понятиям, а не по законам ФОТ и штата компаний. Юкатекс Югра и Каюм Нефть на грани банкротсва, по Негуснефть уже есть заявление от ФНС №3 по крупнейшим. Сам хозяин под арестом и претензиями от прокуратуры и СК на сотни миллиардов рублей по схемам с НДС, по вкладчикам в банк "Югра", по финансированию бизнеса за счёт активов банка. Перечень фамилий соучастников также достоин внимания.
А пока бывший член списка Форбс борется с рядовым оператором списка Пункта Сдачи Продукции нефтяной компании. Оба крутили вентили - один железный, другой бумажный.
Хотя вполне вероятно, что Великий не в курсе проблем оператора, а за его спиной и за его счёт вновь мелко обгадятся, как это было многократно за последние два года, его же доверенные лица.

25.08.2020
На 85 году жизни скончался кандидат геолого-минералогических наук Юрий Беседовский

15.01.2021 Тимофеева Л. Е.

Искренне опечалена известием о смерти Юрия Петровича. Несколько лет назад он приезжал в Екатеринбург по работе, меня поразило, что этот весьма немолодой человек проделал такой длинный путь за рулем!
В нем подкупали истинная интеллигентность, энергичность и редкая по нашим временам галантность. Светлая память!

14.01.2021
В столице Киргизии у стихийных торговцев изъяли 240 литров топлива

14.01.2021 Шульц Лидия 66 лет

сегодня вечером и днем опять торгуют там бензином 14.01.21 год

14.01.2021
Станислав Митрахович: Резкий рост газовых цен на споте в январе не уникален

14.01.2021 Сохарев Евгений

Создается впечатление того , что Газпром создавался и функционирует только для того , что бы обеспечить газом всю эту европейскую " нам не братию" , а про самих Россиян забыли и забыли так , что теперь противно слушать и видеть про то , что там происходит с этими ценами в ваших Ротердамах и азиях на спотовых площадках торгашеских разборок, мне от этого что интересного. У меня как не было газа , так его и нет, и будет ли это большой вопрос, ибо будь у меня дом даже рядом со скважиной, то все равно труба бы прошла мимо. Хорошо , что еще марсиян на марсе не нашли , а то бы ещё и за низ беспокоиться, как же они без газа нашего народного , правда без достояния.

12.01.2021
Иркутской нефтяной компании требуется бурильщик

14.01.2021 Агентство нефтегазовой информации

Максим Евгеньевич, направьте, пожалуйста, ваше резюме или заполните анкету соискателя по ссылке, указанной в новости на сайт ИНК.

13.01.2021
На пост главы Сургута претендует 66 человек

13.01.2021 Анна Ивановна Шамара 1956год

глава Сургута по моему мнению, должен быть хозяйственник, а не политик, порядочный, образованный человек. Сторожук Н., он подходит.

11.01.2021
Газпром может заполнить альтернативный газопровод в Европу

12.01.2021 Лада Евграшина, 51 год

Автор текста не знает нюансов контрактов Азербайджана с потребителями в Европе. Что же касается Газпрома, то он сможет качать газ по TAP лишь при его удвоении

28.12.2020
Трубоукладчик "Фортуна" завершил работы на "Северном потоке 2" в ИЭЗ Германии

29.12.2020 Никитенко Валентина Владимировна,72 года

УРА!!! Осталось немного!Ребята дотянут до конца этот "Северный поток-2".Сколько же надо было потратить для этого нервов и здоровья?!?! Будьте здоровы! Поздравляю вас с наступающим Новым 2021-м годом!

Индекс цитирования