Агентство нефтегазовой информации
про вас, про нас,
про нефть и газ
18+

Россию признали почти соответствующей международным стандартам борьбы с 'отмыванием денег'

28 июля 2008/ 11:11
Москва. «Росфинмониторинг» признан одной из лучших финансовых разведок мира, получив самую высокую оценку ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF). Об этом заявил на первой после назначения пресс-конференции в Москве руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Правда, мастерство разведчиков не компенсирует недостатки «антиотмывочной» российской системы. Согласно отчету ФАТФ Россия пока не соответствует трем критериям международных стандартов по борьбе с отмыванием денег,сообщает Время Новостей.
Россия в целом успешно выдержала третий раунд оценки ФАТФ -- международной комиссии по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. Как сообщил Юрий Чиханчин, «Россия достойно прошла оценку. В июне мы рассказывали о рейтинге ФАТФ, но это была предварительная оценка. Сегодня к оценке комиссии присоединились и комитет Совета Европы МАНИВЭЛ, и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ. Окончательно отчет будет согласован, утвержден и обнародован только к сентябрю -- столь длительный срок установлен международными правилами».
Россия уже дважды проходила через подобную процедуру: в сентябре 2002 года в рамках исключения из черного списка ФАТФ, в который она попала в июне 2000 года, и в апреле 2003 года, когда стала полноправным членом ФАТФ. Третий раунд оценки пришелся на осень 2007 года. «Группа экспертов проехала от Дальнего Востока до Калининграда. Эксперты встречались с министрами, руководителями ведомств и председателем правительства. В общей сложности ФАТФ провела более 150 встреч, в которых участвовало более тысячи человек. В заседаниях комиссии принимали участие специалисты и члены ФАТФ, представители Всемирного банка, МВФ, ООН, Совета Европы, ОБСЕ», -- отметил г-н Чиханчин.
Итогом работы стал отчет, в котором чиновники ФАТФ признали, что российская "антиотмывочная" система в принципе отвечает международным требованиям. Еще в 1990 году ФАТФ разработала 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств. В 1996 году они были пересмотрены с учетом развивающихся технологий отмывания доходов. В 2001 году было добавлено восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
Десяти критериям ФАТФ российская «противоотмывочная» система отвечает полностью. Оценку "значительное соответствие" она получила по 13 позициям, "частичное соответствие" -- по 21, "несоответствие" -- по трем. Международные эксперты высказали претензии к деятельности дочерних компаний российских банков за рубежом, к системе зачисления платежей через терминалы и к отсутствию должного контроля за перемещением денежных средств через границу. В течение двух лет Россия должна провести работу над ошибками и отчитаться перед международными экспертами. Уже подготовлено 12 поправок в законодательство, регулирующее вопросы противодействия отмыванию денег
Россия по уровню оценки ФАТФ приблизилась к таким странам, как Канада, Италия и Швеция, заметил Юрий Чиханчин. «В конце концов замечания есть ко всем -- и к Испании, и даже к США, которые отчитывались о проделанной работе перед FATF буквально в июне. Зато если бы у нас были какие-то серьезные проблемы, то отчитываться приходилось бы несколько раз в год, как это делают Греция и Китай», -- пояснил он.
Сами же финансовые разведчики России получили одну из самых высоких оценок среди финансовых разведок мира -- на уровне финразведок Англии и Бельгии. «Стоит помнить, что бельгийская финансовая разведка работает примерно вдвое дольше, чем ее российский аналог», -- напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Осипов.
Просмотров 377
Комментарии
Вы можете оставить свой комментарий:

Последние комментарии к новостям

24.11.2020
Для учащихся «Роснефть-классов» прошёл семинар «Лестница к успеху»

27.11.2020 Олег Кадькало 39

Спасибо за новость. Лестница к успеху - отличный конкурс. Что в нем главное и практичное - это использование конкретных кейсов для обучения школьников и студентов. Это более полезно для практического обучения и результата. Примеры подобных кейсов, кстати, можно посмотреть на ресурсе https://hrlider.ru/samples/cases

23.11.2020
В Сургутском районе Югры котельные переведут на газ

23.11.2020 Сергей Сергеев 36

Нужно ещё раз пересчитать, наша база тоже в своё время обновили котельную для работы на газе, кто то так же посчитал что дешевле будет, в процессе оказалось что далеко не дешевле, плюс надо оплачивать содержание газопровода и другие расходы появились. Сейчас работаем на нефти как и раньше. Если у вас расчеты делал такой же теоретик как у нас то то же возможно прийдете к непросчитанным расходам.

09.11.2020
Конфликт между руководством и лидером профсоюза в «Юкатекс-Югра» продолжается

16.11.2020 Гость

Как личность Немолота связана с задержкой зп?
Или он тоже врет, что невовремя платят?

13.11.2020
В России появился консорциум по развитию водородных технологий

16.11.2020 Полина Ардова 16.11.2020

Наконец-то, теоретические и практические наработки и исследования, повсеместного выхода природного водорода, отца и сына Лариных ,услышаны и приняты к практическому внедрению организованным научным сообществом ! Будущее человечества в технологии использующей реакцию окисления водорода в мембранном электрохимическом процессе, который производит электричество ,тепловую энергию и воду.

22.09.2015
Связь на Новопортовском месторождении переходит на новый уровень

12.11.2020 Сергей Иванов

На данный момент ,в 2020 году связь там очень плохая , скорость интернета выше 50 кб/с не поднимается,так что всё это враньё про улучшение связи.

06.11.2020
Эксперты оценили силы России и Польши в противостоянии из-за "Северного потока 2"

09.11.2020 Ветчинов Анатолий 1942г.

Надо продолжать судится и всегда помнить,кто Польша и кто Россия!

31.05.2019
Легендарному буровику Геннадию Лёвину исполнился 81 год

06.11.2020 Шарова Валентина Петровна

Благодарнf Агенству за этот материал о Г.М.Левине.В 70 е годы я,как журналист,рассказывала на страницах"Советского спорта" в репортажах"Зарево Самотлора" о прославленном буровике.Не поможете ли Вы мне связаться с Геннадием Михайловиче ,не сообщите ли его электронный адрес.Была бы очень благодарна.
С уважением Валентина Шарова
мой электрон.адрес:vladiyar@inbox.ru

04.02.2020
В Казахстане, в случае вреда экологии, будут обязывать восстановить природу

28.10.2020 Алтынай 10 лет

Я считаю, что ВСЕ жители Казахстана должны уважать и защищать природу. В новостях уже писали что через 80 лет на планете Земля полностью исчезнет кислород! Это недопустимо, поэтому как можно быстрее надо принимать решения по восстановлению природы, иначе будет уже поздно.

25.10.2020
Два взрыва произошли на российском нефтяном танкере в Азовском море

26.10.2020 Курбанова Татьяна, 69 лет.

Пары нефтепродуктов очень взрывоопасны! После слива нефтепродуктов необходимо хорошо пропарить поверхности острым паром, т.е. по сути помыть их. Может быть на танкере есть свои какие-то приёмы очистки трюмов, не знаю. Я в своё время работала начальником паросилового хозяйства. В моём ведении были две огромные ёмкости для мазута. Когда пришёл срок капитального ремонта и очистки ёмкостей, я связывалась с нефтебазой, запрашивала у них всю техническую документацию на проведение данных работ. Затем мы долго пропаривали и очищали ёмкости, обеспечивая вентиляцию, а уж потом только вели ремонтные работы, связанные со сваркой внутри закрытой ёмкости.На такую подготовку требуется время. Перевозчик, он же и эксплуататор ёмкости ( танкера)обязан был знать правила безопасности, связанные с эксплуатацией ёмкости, коей, по сути, является танкер. Все правила техники безопасности пишутся кровью людей и их смертями. Здесь команда явно торопилась сделать дополнительные рейсы и пренебрегла Правилами ТБ.

13.10.2020
В Тюменской области COVID-19 заразились 130 человек, в Югре - 197, на Ямале - 158 заболевших

13.10.2020 Детей Валентина Васильевна, 46 лет

Почему наши власти решили пустить всё на самотёк? Ночные клубы работают, а там как известно собираются командировочные со всех регионов. Контакт полный!
Дети в школах без масок и температуру не измеряют. Решили, что достаточно, только масок,они не действует,ни один человек не будет менять маску каждый час.Нужна не полная изоляция, а закрытие злачных мест и полный контроль школ.

Индекс цитирования