$87.29 +0.21%
$ 93.29 +0.04
€ 99.56 +0.2
               

По делу `Арбат Престижа` арестован Семен Могилевич

25 января 2008/ 16:01
Москва. Вместе с Владимиром Некрасовым, совладельцем сети парфюмерии и косметики «Арбат Престиж», задержан Семен Могилевич. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Центральному федеральному округу Анжела Кастуева.
«По оперативным материалам Главного управления МВД по ЦФО было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере, — цитирует агентство ее слова. — В рамках данного уголовного дела задержан и арестованы владелец сети «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, а также Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич. Кастуева отмечает, что Могилевич «более 15 лет разыскивался правоохранительными органами не только России, но и ряда других стран», например США. Там предприниматель Могилевич был объявлен в розыск в связи с обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и рэкете.
По словам руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анны Усачевой, вчера Останкинский суд Москвы «избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Сергею Шнайдеру, 1946 года рождения, подозреваемому по статье 1999 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации)». Связаться с адвокатом Могилевича пока не удалось.
По данным на 2006 г., у Могилевича было четыре гражданства — России, Украины, Израиля и Венгрии, он был дважды судим в России, а ФБР много лет разыскивала его по подозрению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. The Wall Street Journal сообщила тогда со ссылкой на источники в министерстве юстиции США, что ФБР и Минюст США изучают, не связан ли Могилевич с газовым трейдером Rosukrenergo. Представители «Газпрома» и Rosukrenergo взаимосвязь тогда опровергали.
Если Могилевич — гражданин России, любые запросы США или других стран о его экстрадиции не могут быть удовлетворены по российской Конституции и УПК, говорит Тимофей Гриднев, управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». Но российские правоохранительные органы могут помогать иностранным коллегам в рамках соглашений о взаимной правовой помощи. А если действия Могилевича в других странах могут быть сочтены преступлениями по российскому УК, они могут быть расследованы в рамках российского законодательства, добавляет Гриднев.
По словам сотрудника центрального аппарата МВД, следствие считает, что с января 2005 г. по декабрь 2006 г. подконтрольное Некрасову ООО «Арбат энд Ко» производило платежи за якобы поставленную продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего подавало документы на возврат НДС. Следствие подозревает, что эти фирмы были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова и специально создавались для уклонения от уплаты НДС. Таким образом, по версии следствия, «Арбат энд Ко» недоплатила в бюджет 49,5 млн руб, заключил источник, передают Ведомости.
Просмотров 753
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

05.04.2024
Работники «Самотлорнефтегаза» приняли участие в масштабных спортивных мероприятиях НК «Роснефть»

12.04.2024 Грищенко Вера

СУПЕР! Братишка ты МОЛОДЕЦ !!!
Мы очень рады твоим достижениям в гиревом спорте!!! Ты ЛУЧШИЙ!!!

07.12.2016
Иркутской нефтяной компании требуется супервайзер по ГНКТ

06.02.2024 Никитин Юрий Александрович 55лет +79684000785

Имею опыт в соответствии с вашими требованиями к соискателю

23.01.2024
В Лангепасе при поддержке ЛУКОЙЛа открылось литературное молодежное кафе «БуКафе»

25.01.2024 Анна Олеговна

Хотим поблагодарить ПАО «Лукойл» за предоставленную возможность реализовать нашу многолетнюю мечту - создание литературного кафе на базе Библиотечно- информационного центра г. Лангепаса. Этот проект дает старт реализации многих творческих идей и действительно востребован нашими читателями молодого возраста.

18.01.2024
Юные когалымчане осваивают гончарное искусство при поддержке нефтяников

18.01.2024 Будукова АГ

Выражаю огромную благодарность ПАО «Лукойл» за уникальную возможность поучаствовать в конкурсе, в следствии чего приобрести современное оборудование! Теперь наши воспитанники не только почувствуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела, но и познакомятся с древнейшей профессией!

27.12.2023
«РН-Няганьнефтегазу» объявлена благодарность Председателя Совета Федерации

28.12.2023 Руслан

Громадное спасибо Валентине Ивановне от всех коллег!

23.12.2019
Валерий Федоров: Климатическая доктрина РФ нуждается в обновлении с учетом комплекса знаний

30.10.2023 Сергиенко Петр Якубович

Я полностью разделяю доказательства и выводы о том, что антропогенный фактор глобального потепления на Земле не является доказанным. На 99,9% является естественный космический фактор.

28.09.2023
Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили развитие законодательства в недропользовании

29.09.2023 Игорь Романов

Вот правильно! О том, какие законы для людей принимать, надо людей и спрашивать! Матвиенко поддержка!

28.08.2023
«Нефтьмагистраль»: ряд АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток

26.09.2023 Иванов Степан Михайлович

С удовольствием больше у вас не заправляюсь.

25.09.2023
Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт

26.09.2023 Ирина 61 год

Вчера цены упали, а сегодня вновь биржевые цены поднялись! А потому что, по моему, другую лазейку нашли оптовики: типа Казахстан хочет закупить двойной обьем бензина , у них НПЗ на плановый ремонт встают. Вот и прогонят через Казахстан, а уж куда прогонят, явно не в Россию. Вот и хватают на бирже снова огромные количества бензинов. Не мытьем так катаньем. И по новому кругу: заседания правительства, комитетов и т.д. И опять заседать наверно будут

04.09.2023
Роман Тойб расскажет на видеоконференции о перспективах отечественного нефтесервиса

29.08.2023 Вахитов Ришат Нигматьянович

Важность этой темы не требует доказательств. Ведь нефтесервисы это всеобъемлющее поле трудов и затрат нефтяника в нефтедобыче.
От сейсмики до строительства буровых установок, включая геологоразведку, бурение и т. д.
О чём вы планируете разговор?О какой перспективе в сложнейший период нефтегазовой истории страны?
Хотелось бы увидеть повестку конференции.
Очень большой резерв здесь вижу - дефицит управления подотраслью.
Недостаточный уровень подготовки специалистов.
Что скажет спикер, Роман Тойб с его огромным опытом управления нефтесервисными предприятиями России и Вьетнама? Каково мнение уважаемых членов Экспертного совета Российского АНГИ?
Поделитесь, друзья.


^